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BET体育网址:个体工商户的经营者直接被视为受益所有人

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仅从受益所有人的角度来看,个体工商户的经营者直接被视为受益所有人。香港、澳门、台湾居民设立的个体工商户,必须遵守国家工商行政管理总局〔2016〕99号文件关于扩大港澳居民在内地个体工商户登记管理开放的意见,国家工商行政管理总局〔2015〕224号《关于扩大台湾居民在大陆申请个体工商户登记管理开放的意见》香港、澳门居民个体工商户开放行业135种,台湾居民开放行业24种,包括零售、餐饮、广告、包装等。银行在审核个体工商户营业执照时,可留意其经营者名称后面是否有“(香港居民)”、“(澳门居民)”或“(台湾居民)”。这可以通过识别港澳台居民的身份证来实现。受益所有人身份证明。

银行对个体工商户洗钱风险的控制,主要是防范三种洗钱风险,即非法经营、提前还贷洗钱和欺诈性贷款。其中,银行必须特别关注个体工商户非法经营行为的表现,如申请POS机后,个体工商户利用虚拟交易帮助信用卡持卡人兑现,个体工商户未取得营业执照擅自经营的。此外,银行必须注意个体工商户利用公、私渠道非法从事支付结算等资金洗钱活动。
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