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金宝搏bet188手机网址:该案件已由检察机关依法向法院提起公诉

时间:2021/5/2 18:18:41  作者:  来源:  浏览:16  评论:0
内容摘要:重庆“相亲网”股票配置案例。2018年至2019年,重庆融信汇信息科技有限公司建立了“相亲网”网站和APP等融资平台,连接基金提供者(俗称“出资人”,下同)获得融资和证券账户。并利用某软件公司开发的配股配股系统软件,为配股客户开立交易子账户,为配股提供高达8倍的配股配股杠杆率。本案所涉及的公司未取得相关证券业务经营资格...
重庆“相亲网”股票配置案例。2018年至2019年,重庆融信汇信息科技有限公司建立了“相亲网”网站和APP等融资平台,连接基金提供者(俗称“出资人”,下同)获得融资和证券账户。并利用某软件公司开发的配股配股系统软件,为配股客户开立交易子账户,为配股提供高达8倍的配股配股杠杆率。本案所涉及的公司未取得相关证券业务经营资格,并开发代理招聘客户4万余人,覆盖全国16个省市。涉案金额达550亿元,涉嫌非法经营。2020年1月,重庆警方逮捕、取缔1家公司、25名代理人员,逮捕涉案人员153人,对其中52人实施刑事强制措施。目前,该案件已由检察机关依法向法院提起公诉。

深圳Juniu汇友股票配置案例。2017年至2020年,深圳市Juniu Huiyou网络科技有限公司、深圳市同盛金信息技术有限公司等多家公司购买了上海丰湖明创软件技术有限公司的分销系统软件,并建立了多家筹款网站和app征集筹款客户,联系“融资主”提供融资资金和证券账户,使用融资软件开设多个交易子账户,分配给客户进行融资股票交易,并收取融资服务费。去年6月,深圳公安机关在深圳、上海开展网络收缴行动,捣毁犯罪窝点10个,控制涉案人员50余人,犯罪嫌疑人17人,涉及客户4500余人,涉及交易金额高达70亿元。实现对公司、软件开发者和公司“资金所有人”的全链攻击。这是广东省迄今为止打击该公司非法经营的最大案件。目前,该案件已移交检察机关审查起诉。

上海后城股票配置案例。2018年10月至2020年9月,张、牛等先后使用了上海虎成网络技术中心、上海后步网络技术有限公司、合肥智杰信息技术服务有限公司等六家公司的名称。在取得相关证券业务经营资格的情况下,开发“牛万”、“满仓红”、“牛来战略”、“牛菱战略”等4个资本配置系统软件,通过互联网、电话等方式进行资本配置。客户提供股票交易服务,累计存款9000多万元,涉及客户2000多名,赚取交易费用400多万元,涉嫌非法经营。去年9月,上海警方在上海、安徽、深圳三地同时开展网络收缴,抓获犯罪团伙30余人,当场缴获电脑9台、手机22部、银行卡4张、财务账簿21本。目前,该案件已移交检察机关审查起诉。

上海“股票融宝”股票配置案例。2016年1月至2020年7月,安谋、臧谋等先后使用上海莫孙网络技术有限公司、上海奎武网络技术有限公司、上海展奎投资管理有限公司、上海碧索网络技术有限公司。基金配置平台名义运营,未取得相关证券业务经营资格,通过互联网等方式招揽基金配置客户;并使用“股票Rongbao”基金分配和分布系统软件代理客户分配基金和收集基金存款超过3500万元,涉及700多个客户,年收入超过250万元的交易费用,涉嫌非法经营。去年8月,上海警方在上海、山西进行网络收缴,抓获犯罪嫌疑人10名,当场缴获手机68部、硬盘4个。目前,该案件已移交检察机关审查起诉。

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